О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Росфинмониторинг информировал о действии Федерального закона от 7 апреля 2020 г. №116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон от 7 апреля 2020 г.  № 116-ФЗ).

Данным Федеральным законом из круга лиц, на которых распространяются обязанности, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), исключаются профессиональные участники рынка ценных бумаг, единственным видом деятельности которых является инвестиционное консультирование. 

ar32sv8sg75qqzbl

Прокрутить вверх